证券代码：003011           证券简称：海象新材               公告编号：2023-030

(资料图片)

               浙江海象新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

   （1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一） 下午14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月

（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2023 年 5 月 15 日 （ 星 期 一 ）

有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

召开。

由过半数董事推举董事王淑芳女士主持。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （二）出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人，代表股份50,599,566

股，占公司股份总数的49.2808%。

  出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理人 共 8 人 ， 代 表 股 份

  参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份470,641股，占公司股份

总数的0.4584%。

上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的

股东。）共10人，代表股份4,175,646股，占公司股份总数的4.0668％。

  公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席

了会议。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如

下：

  （一）投票表决情况：

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

年度审计机构的议案》

表决情况：

  （1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小

股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  （1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东

有效表 决权 的100.0000 ％；反 对0 股， 占出 席会议 的中 小股 东有 效表决 权的

效表决权的0.0000％。

  （1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小

股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东有效表决权的0.0000％。

及接受关联方担保的议案》

表决情况：

  本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人

海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联

股东鲁国强先生持有公司股份4,404,306股，关联股东沈财兴先生持有公司股

份2,659,874股，上述关联股东均对本议案回避了表决。

  （1）现场结合网投表决结果：同意4,175,926股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小

股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  （1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小

股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东有效表决权的0.0000％。

补充流动资金的议案》

表决情况：

  （1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小

股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  （1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东

有效表决权的100.0000％；反 对0股，占出 席会议所有股东 有效表决权的

有效表决权的0.0000％。

  （2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小

股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东有效表决权的0.0000％。

  本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上

通过。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

表决情况：

  同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反

对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符

合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

股东大会的法律意见书；

大会的决定。

                    浙江海象新材料股份有限公司董事会

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